| 本資料由 (上市公司) 2454 聯發科 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 104/06/12 | 發言時間 | 18:52:49 | 發言人 | 顧大為 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)5670766 |
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| 主旨 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/12
2.重要決議事項:
一、承認民國一O三年度之營業報告書及財務報表案。
二、承認民國一O三年度盈餘分配案。
依本公司目前已發行股份總數為基礎計算，現金
股利每股22元。員工現金紅利新台幣579,973,639元。
三、通過修訂本公司「公司章程」。
四、通過修訂本公司內部規章如下:
(1)取得或處分資產處理程序
(2)資金貸與他人作業程序
(3)背書保證作業辦法
五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
六、改選第七屆董事(含獨立董事)案。
七、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |