| 本資料由 (上市公司) 2454 聯發科 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 106/04/28 | 發言時間 | 18:08:59 | 發言人 | 顧大為 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)5670766 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議新增一o六年股東常會議案 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/04/28 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/04/28 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國一○五年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一○五年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論資本公積發放現金案。 (二)修訂本公司「公司章程」。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項: (一)補選一名獨立董事暨增選一名董事。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除本公司董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:無 | ||||
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