本資料由　 (上市公司) 2454 聯發科　公司提供

序號	4	發言日期	107/04/27	發言時間	20:07:58
發言人	顧大為	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5670766
主旨	公告本公司董事會決議新增一○七年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/27
說明	1.董事會決議日期:107/04/27 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國一○六年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)本公司藍芽通訊相關之物聯網產品事業分割讓與案完成情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一○六年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論資本公積發放現金案。 (二)修訂本公司「背書保證作業辦法」。 (三)本公司發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)改選第八屆董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除本公司董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項:無

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