本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/21	發言時間	16:33:43
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/21
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市工業一路16號 4.召集事由: 一、報告事項 (1).101年度營業報告書 (2).101年度監察人查核報告書 (3).本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整情形及特別盈餘 公積提列數額報告 二、承認事項 (1).101年度營業報告書及財務報表案 (2).101年度盈餘分配案 三、討論事項 (1).資本公積發放現金案 (2).修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案 (3).修訂『背書保證作業程序 』部分條文案 (4).修訂『股東會議事規則 』部分條文案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定， 受理股東提案權期間102年04月03日～102年04月15日。 受理處所：全新光電科技股份有限公司 財務處 桃園縣平鎮市工業一路16號 電話：(03) 419-2969

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