| 說明 |
1.發生變動日期:106/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長
董事︰張孫堆 (簡歷)三金投資股份有限公司董事長
董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理
董事︰曾宏祥 (簡歷)太睿資訊顧問股份有限公司董事長
董事︰陳建良 (簡歷)和光光學股份有限公司董事
董事︰刁錫鶴 (簡歷)祖威貿易有限公司總經理
董事︰翁振鐺 (簡歷)聯連發機械有限公司負責人
獨立董事︰李建平 (簡歷)國立交通大學電子工程系教授
獨立董事︰朱應翔 (簡歷)匯利國際商務法律事務所律師
監察人︰賴尤秀敏 (簡歷)華陽中小企業股份有限公司董事
監察人︰石志勳 (簡歷)和光光學股份有限公司董事
監察人︰上金投資股份有限公司(代表人:張証量)(簡歷)上金投資股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長
董事︰潤泰投資股份有限公司 (簡歷)不適用
董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理
董事︰陳建良 (簡歷)和光光學股份有限公司董事
董事︰賴尤秀敏 (簡歷)華陽中小企業股份有限公司董事
董事︰張孫堆 (簡歷)三金投資股份有限公司董事長
獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理
獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授
獨立董事︰郭榮芳 (簡歷)勤業眾信會計師事務所資深執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事︰陳懋常：2,499,216股
董事︰黃朝興：1,507,090股
董事︰陳建良：2,603,112股
董事︰賴尤秀敏：2,394,000股
董事︰張孫堆：2,370,119股
董事︰潤泰投資股份有限公司：60,000
獨立董事︰郭榮芳：0股
獨立董事︰林浩雄：0股
獨立董事︰黃滿生：5,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/6/12~106/06/11
9.新任生效日期:106/06/08
10.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無 |
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