本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/07	發言時間	17:30:11
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/07
說明	1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十六號 4.召集事由一、報告事項: (1).一Ｏ七年度營業報告書。 (2).一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。 (3).一Ｏ七年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4).買回本公司股份執行情形。 (5).訂定本公司一Ｏ七年買回股份轉讓員工辦法。 5.召集事由二、承認事項: (1).一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。 (2).一Ｏ七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).資本公積發放現金案。 (2).修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3).修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部分條文案。 (4).解除新任董事競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無。

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