| 本資料由 (上市公司) 2455 全新 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/12 | 發言時間 | 16:43:20 | 發言人 | 紀筱玲 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | 03-4192969 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ｏ七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。
當選名單為王家祥先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過資本公積發放現金案。
(2).通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3).通過修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部分條文案。
(4).通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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