本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/12	發言時間	16:43:46
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司108年股東常會補選獨立董事一席
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.發生變動日期:108/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:郭榮芳先生/勤業眾信聯合會計師事務所資深合夥會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷:王家祥先生/國富浩華聯合會計師事務所合夥人 太極能源科技股份有限公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:因獨立董事郭榮芳於107年4月30日辭任獨立董事職務，本公司依法補選 7.新任者選任時持股數:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08 ~ 109/06/07 9.新任生效日期:108/06/12 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:1/3 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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