本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/10	發言時間	17:58:10
發言人	蔣志青	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集111年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/10
說明	1.董事會決議日期:111/03/10 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十五號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一Ｏ年度營業報告書。 (2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。 (3)一一Ｏ年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定本公司『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一Ｏ年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂『公司章程』部分條文案。 (2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項:無。

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