| 本資料由 (上市公司) 2457 飛宏 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 104/03/13 | 發言時間 | 17:26:11 | 發言人 | 陳秋琴 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)3277288#1208 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業狀況報告暨104年度營運展望。 (2)監察人查核103年度之決算表冊報告。 (3)國內第一次無擔保可轉換公司債相關事項報告。 (二)承認事項 (1)承認103年度財務決算表冊。 (2)承認103年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (2)討論修訂「公司章程」部分條文。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |