| 本資料由 (上市公司) 2457 飛宏 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/18 | 發言時間 | 16:39:22 | 發言人 | 陳秋琴 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)3277288#1208 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號)
4.召集事由:
(一)討論事項：
(1)討論修訂「公司章程」部份條文。
(二)報告事項：
(1)一○四年度營業狀況暨一○五年度營運展望報告。
(2)監察人查核一○四年度之決算表冊報告。
(3)國內第一次無擔保可轉換公司債相關事項報告。
(4)國內第一次有擔保普通公司債相關事項報告。
(三)承認事項：
(1)承認一○四年度財務決算表冊。
(2)承認一○四年度盈虧撥補案。
(四)討論事項：
(2)討論修訂「董事選舉辦法」部份
(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(4)討論修訂「背書保證作業程序」部份條文。
(5)討論擬辦理現金增資發行普通股。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |