1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:飛宏科技股份有限公司總部(桃園市龜山區復興三路568號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況暨一○九年度營運展望報告。
(2)審計委員會審查一○八年度之決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度財務決算表冊案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事十一席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案及提名：
(1)受理方式：書面方式。
(2)受理期間：民國109年3月30日至109年4月9日17時止。
(3)受理處所：本公司財務部(地址：桃園市龜山區復興三路568號，
電話：03-3277288)。
(4)提名應選名額：董事十一席(含獨立董事三席)。 |