本資料由　 (上市公司) 2459 敦吉　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/14	發言時間	13:06:45
發言人	唐淑芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87976688
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/14
說明	1.股東常會日期:102/06/14 2.重要決議事項: (1)承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○一年度盈餘分配案：股東每股配發現金2.0元， 計需284,151,538元，除息基準日授權董事會另訂之。 另以現金發放員工紅利13,129,000元，及董監事酬勞3,500,000元。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)選舉董事及監察人案： 新任董事： 鍾正宏 宏寶投資(股)公司代表人：劉定國 宏寶投資(股)公司代表人：鄭益洲 宏寶投資(股)公司代表人：羅吉添 JSJK HOLDING CO., LTD代表人：陳慶宗 JSJK HOLDING CO., LTD代表人：鍾元凱 JSJK HOLDING CO., LTD代表人：鍾元琦 新任監察人：羅吉鴻、賴英哲 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:新任董監事任期自102年6月14日起至105年6月13日止,任期3年。

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