| 本資料由 (上市公司) 2459 敦吉 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/15 | 發言時間 | 15:47:31 | 發言人 | 唐淑芬 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-87976688 |
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| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○四年度盈餘分派案，股東現金股利計新台幣268,251,538元(每股配發
新台幣2.50元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人；本次選任之董事9席(含獨立董事3席)
及監察人2席，任期三年，自105年6月15日起至108年6月14日止。
(1)董事當選人：
鍾正宏
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：陳慶宗
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：鍾元凱
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：鍾元琦
宏寶投資(股)公司代表人：劉定國
宏寶投資(股)公司代表人：鄭益洲
(2)獨立董事當選人：
蔡養正
賴文獻
葉森
(3)監察人當選人：
羅吉鴻
賴英哲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |