1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事（含獨立董事）屆期改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。 |