1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司三樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○二年度營業狀況報告。
(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(三)報告一○二年度辦理一○一年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。
(四)報告一○二年度資金貸與他人情形。
(五)報告一○二年度大陸投資情形。
二、承認事項
(一)本公司一○二年度營業報告書及決算表冊。
(二)本公司一○二年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)取消轉投資新設立大陸子公司案。
四、其他議案及臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:
(一)經本公司第八屆第十一次董事會決議通過。
(二)股東常會召開時間為103年6月19日(上午9：00)。
(三)為配合公司法第172條之1之規定，本公司自103年4月14日起至103年4月24日下午4
時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於103年4月24日下午4時
前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為
憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。
(四)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常
會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）。受
理提案處所：建通精密工業股份有限公司（地址：高雄市路竹區大同路513巷138號，聯
絡人：蔡秀菊，電話：（07）696-3037 分機1232）。 |