| 本資料由 (上市公司) 2460 建通 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/25 | 發言時間 | 14:44:29 | 發言人 | 呂秀鳳 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | (07)6963037-1290 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選第十屆獨立董事一席及監察人一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |