1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1、本公司101年度營業報告。
2、監察人查核101年度決算表冊報告。
3、本公司101年度對外背書及保證作業情形報告。
4、修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
5、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘
公積數額報告。
(二)承認事項：
1、101年度營業報告書及財務報表案。
2、101年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項：
1、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
2、本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3、改選本公司董事、監察人案。
4、解除董事競業限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，本公司訂於102年4月9日起至102年4月19日止，受理股東就
本次股東常會之書面提案，符合資格之股東如欲提出議案者，務請依規定註明股東戶名
、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於上述期間(郵寄者請於信封上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提案處所【盟立自動化股份有限公司
財務處﹝地址：300新竹市科學園區研發二路3號，電話：０３－５７８３２８０﹞】。 |