| 本資料由 (上市公司) 2464 盟立 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/19 | 發言時間 | 11:16:13 | 發言人 | 徐清旺 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)5783280 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:
一、承認101年度營業報告書及財務報表案。
二、承認101年度盈餘分派案。
三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
四、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
五、通過改選本公司董事、監察人案。
當選人為董事五人(含獨立董事二人)和監察人三人，分別為：
董事：孫 弘
董事：義美食品(股)公司
董事：聯盛投資(股)公司代表人：李維真
獨立董事：王景益
獨立董事：徐佳銘
監察人：高志明
監察人：徐 章
監察人：張俊德
六、通過解除董事競業限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
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