1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1、本公司102年度營業報告。
2、監察人查核102年度決算表冊報告。
3、本公司102年度對外背書及保證作業情形報告。
(二)承認事項：
1、102年度營業報告書及財務報表案。
2、102年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，本公司訂於103年4月7日起至103年4月17日止，
受理股東就本次股東常會之書面提案，符合資格之股東如欲提出議案者，務請依
規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於上述期間(郵寄
者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提案
處所【盟立自動化股份有限公司財務中心﹝地址：300新竹市科學園區研發二路
3號，電話：０３－５７８３２８０﹞】。 |