1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司106年度營業報告。
二、監察人查核106年度決算表冊報告。
三、106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
四、本公司「董事會議事規範」部份條文修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、106年度營業報告書及財務報表案。
二、106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「公司章程」案。
二、修正本公司「背書保證作業程序」案。
三、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於107年4月
2日起至107年4月12日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，符合資格之股
東如欲提出議案者，務請依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯
絡地址，於上述期間(郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件)寄達或送達受理提案處所【盟立自動化股份有限公司財務中心﹝地址：300
新竹市科學園區研發二路3號，電話：０３－５７８３２８０﹞】。 |