1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司107年度營業報告。
二、監察人查核107年度決算表冊報告。
三、107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、107年度營業報告書及財務報表案。
二、107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三、修正本公司「背書保證作業程序」案。
四、解除董事競業行為限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十一屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定公告，受理股東提案及
提名董事及監察人候選人相關事項如下:
(一)受理期間：108年3月29日起至108年4月8日止。
(二)受理處所：盟立自動化股份有限公司財務中心
(地址:新竹市科學園區研發二路3號，電話：03-5783280)
二、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。
三、凡有意提案或提名之股東請於民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採行書面方式受理股東提案，請於信封封面上加註『股東會提案
或提名董事及監察人候選人函件』字樣，以掛號函件寄送或送達
受理提案處所。 |