1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、民國113年度營業報告。
二、審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。
三、民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
五、國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、民國113年度營業報告書及財務報表案。
二、民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「公司章程」部分條文案。
二、發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間於民國114年03月28日起至
114年05月26日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國114年03月26日，
向往來證券商辦理轉換手續。 |