| 本資料由 (上市公司) 2465 麗臺 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/06/24 | 發言時間 | 17:53:09 | 發言人 | 楊智昆 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | 02-82265800-201 |
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| 主旨 | 麗臺科技103年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 103/06/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/06/24
2.重要決議事項:
一.承認事項:
（1）承認本公司102度個體財務報表暨合併財務報告及營業報告書
（2）承認本公司102年度虧損撥補案
二.討論及選舉事項
（1）通過修訂本公司章程案
（2）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
（3）通過修訂「從事衍生性商品交易處理序」案
（4）通過改選董事及監察人案，新任當選名單如下：
董事：盧崑山、黃欽明、黃善和、謝廣成、梁世坤
監察人：周友義、胡秋江、劉克琪
（5）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |