本資料由　 (上市公司) 2465 麗臺　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/28	發言時間	20:42:17
發言人	楊智昆	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-82265800-201
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2) 4.召集事由一、報告事項: (1) 105年度營業報告書 (2) 監察人105年度查核報告書 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司105年度財務報表及營業報告書案 (2) 本公司105年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案 (2) 減資彌補虧損案 (3) 私募現金增資發行新股案 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5) 修訂「股東會議事規則」案 (6) 解除新任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項: (1) 選舉董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:無

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