本資料由　 (上市公司) 2465 麗臺　公司提供
序號 3 發言日期 109/03/20 發言時間 19:24:04
發言人 楊智昆 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-82265800-201
主旨 公告本公司董事會決議109年股東常會召集事由
符合條款 第 17 款 事實發生日 109/03/20
說明 
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)
4.召集事由一、報告事項:
 (1) 108年度營業報告書
 (2) 監察人108年度查核報告書
 (3) 資金貸與他人逾期改善計畫
5.召集事由二、承認事項:
 (1) 本公司108年度財務報表及營業報告書案
 (2) 本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
 (1) 修訂「公司章程」案
 (2) 修訂「股東會議事規則」案
 (3) 更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案
 (4) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
 (5) 修訂「背書保證作業程序」案
 (6) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
 (7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
 (8) 解除新任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
 (1) 改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無

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