1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業報告書
(2) 監察人108年度查核報告書
(3) 資金貸與他人逾期改善計畫
(4) 私募現金增資發行普通股辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司108年度財務報表及營業報告書案
(2) 本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案
(2) 修訂「股東會議事規則」案
(3) 更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(4) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5) 修訂「背書保證作業程序」案
(6) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(8) 私募現金增資發行新股案
(9) 解除新任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無 |