本資料由　 (上市公司) 2465 麗臺　公司提供

序號	5	發言日期	111/03/16	發言時間	20:09:48
發言人	楊智昆	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-82265800-201
主旨	公告本公司董事會決議111年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/16
說明	1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告書 (2) 審計委員會110年度查核報告書 (3) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4) 資金貸與他人逾期改善計畫 (5) 私募現金增資發行普通股辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司110年度財務報表及營業報告書案 (2) 本公司110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案 (2) 盈餘轉增資發行新股案 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4) 私募現金增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.