本資料由　 (上市公司) 2465 麗臺　公司提供

序號	2	發言日期	115/04/13	發言時間	17:13:46
發言人	張慎	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-82265800-726
主旨	修正本公司董事會決議115年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/13
說明	1.董事會決議日期：115/04/13 2.股東會召開日期：115/06/03 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書 (2)：審計委員會114年度查核報告書 (3)：資金貸與他人逾期改善計畫 (4)：114年現金增資健全營運計畫執行情形 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案 (2)：本公司114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案 (2)：私募現金增資發行新股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/05 12.停止過戶截止日期：115/06/03 13.其他應敘明事項：無

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