| 本資料由 (上市公司) 2466 冠西電 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 110/03/30 | 發言時間 | 18:21:53 | 發言人 | 趙嘉吉 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)8226-9893 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路712號B2會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修訂案。
(2)股東會議事規則修訂案。
(3)董事及監察人選舉辦法修訂案。
(4)取得或處分資產處理程序修訂案。
(5)從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
(6)資金貸與他人作業程序修訂案。
(7)背書保證辦法修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |