本資料由　 (上市公司) 2466 冠西電　公司提供

序號	4	發言日期	115/05/13	發言時間	16:41:32
發言人	盧筱瑄	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8226-9893
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/13
說明	1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉廣興村永興路二段916號2樓(廣興社區活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (4)：114年度董事酬金報告 (5)：114年度私募普通股辦理情形報告 (6)：114年度關係人重大交易情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：「公司章程」修訂案 (2)：「股東會議事規則」修訂案 (3)：本公司擬辦理私募普通股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/28 10.停止過戶截止日期：115/06/26 11.其他應敘明事項：無

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