| 本資料由 (上市公司) 2467 志聖 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/28 | 發言時間 | 18:51:35 | 發言人 | 陳芬蓉 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-26010700 |
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| 主旨 | 公告本公司102年度股東常會召開日期 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/28 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國一O一年度營業狀況報告
(二)監察人審查民國一O一年度決算表冊報告書
(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響數及提列特別
盈餘公積數額報告
(四)背書保證情形報告
(五)修訂「董事會議事辦法」報告
(六)其他報告事項
二、承認事項
(一)請承認民國一O一年度決算表冊
(二)請承認民國一O一年度盈餘分配案
三、討論事項 (一)
(一)資本公積發放現金案
(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」
(四)修訂「背書保證辦法」
(五)修訂「股東會議事規則」
四、選舉事項
(一)選舉第十五屆董事、獨立董事及監察人
五、討論事項(二)
(一)解除董事競業禁止之限制案
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |