| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/18
2.重要決議事項:
(一)通過承認101年度決算表冊。
(二)通過承認101年度盈餘分配案。
(三)通過資本公積發放現金案。
(四)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
(六)通過修訂「背書保證辦法」。
(七)通過修訂「股東會議事規則」。
(八)改選本公司董事五名(其中獨立董事二名)、監察人三名,當選人名單如下:
董事:梁茂生
董事:梁茂忠
董事:王作京
獨立董事:葉勝發
獨立董事:蔡新源
監察人:簡進土
監察人:沈顯和
監察人:陳宏隆
(九)通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(1)本公司擬發放股東現金紅利新台幣190,493,458元每股擬分配1.2元現金股利，
並擬以資本公積提撥新台幣47,623,364元，以現金發放與股東，每股發給
現金0.3元，合計每股發放現金(股利)1.5元。
(2)本公司通過發放員工現金紅利新台幣17,775,270元及董監酬勞新台幣5,925,090元。
(3)本年度於配息基準日前，如因買回本公司股份、員工
認股權、將庫藏股轉讓給員工或無擔保轉換公司債，致影響流通在外股份數量，
擬提請股東會授權董事會就實際流通在外股數，全權調整配息率。
(4)臨時動議中通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，詳細內容將於股東會議事錄中
揭露。 |
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