本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/13	發言時間	18:39:36
發言人	陳芬蓉	發言人職稱	協理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司民國103年度股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/13
說明	1.董事會決議日期:103/03/13 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國一O二年度營業狀況報告 (二)監察人審查民國一O二年度決算表冊報告書 (三)本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘 公積報告 (四)背書保證情形報告 (五)其他報告事項 二、承認事項 (一)請承認民國一O二年度決算表冊 (二)請承認民國一O二年度盈餘分配案 三、討論事項 (一) (一)修訂「購置及處分資產處理程序」 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項:無

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