| 本資料由 (上市公司) 2467 志聖 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/06/12 | 發言時間 | 14:47:45 | 發言人 | 陳芬蓉 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-26010700 |
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| 主旨 | 本公司103年度股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 103/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/06/12
2.重要決議事項:
(一)通過承認102年度決算表冊。
(二)通過承認102年度盈餘分配案。
通過股東紅利-現金238,116,822元(每仟股配發1,500元)
員工紅利-現金 27,591,512元
董監酬勞-現金 8,914,309元
(三)通過修訂「購置及處分資產處理程序」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
本年度於配息基準日前，如因買回本公司股份、員工認股權、將庫藏股轉讓給員工或
無擔保轉換公司債，致影響流通在外股份數量，擬提請股東會授權董事會就實際流通
在外股數，全權調整配息率。 | ||||
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