本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/22	發言時間	18:14:43
發言人	陳芬蓉	發言人職稱	協理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司民國105年度股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工 業區服務中心) 4.召集事由: 一、討論事項(一) (一)修訂「公司章程」 二、報告事項 (一)民國一O四年度營業狀況報告 (二)監察人審查民國一O四年度決算表冊報告書 (三)背書保證情形報告 (四)其他報告事項 三、承認事項 (一)請承認民國一O四年度決算表冊 (二)請承認民國一O四年度虧損撥補案 四、討論事項(二) (一)修訂「資金貸與他人之作業程序」 五、選舉事項 (一)選舉第十六屆董事、獨立董事及監察人 六、討論事項(三) (一)解除董事競業禁止之限制案 七、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無

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