本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	1	發言日期	105/08/11	發言時間	17:58:17
發言人	陳芬蓉	發言人職稱	協理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員之委任
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/08/11
說明	1.發生變動日期:105/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 葉勝發先生:本公司獨立董事 蔡新源先生:本公司獨立董事 林明杰先生:財團法人金融聯合徵信中心董事/國立中央大學 企業管理學系所 專任教授 4.新任者姓名及簡歷: 林明杰先生:現任本公司獨立董事 朱知遠先生:現任本公司獨立董事 許鴻銘先生:現任台灣均華公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:因105年6月14日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會 同時任期屆滿解任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/17 8.新任生效日期:105/08/11 9.其他應敘明事項:無

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