| 本資料由 (上市公司) 2467 志聖 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/04/28 | 發言時間 | 14:16:09 | 發言人 | 陳芬蓉 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-26010700 |
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| 主旨 | 公告董事會決議召開股東會補充公告(增列討論事項) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/04/28 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/04/28 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國一O五年度營業狀況報告 (二)監察人審查民國一O五年度決算表冊報告書 (三)其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告) 5.召集事由二、承認事項: (一)請承認民國一O五年度決算表冊 (二)請承認民國一O五年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (一)資本公積發放現金案 (二)修訂「公司章程」 (三)修訂「購置及處分資產處理程序」 (四)修訂「資金貸與他人之作業程序」 (五)修訂「股東會議事規則」 (六)擬辦理私募現金增資發行普通股或私募轉換公司債案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無 | ||||
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