| 本資料由 (上市公司) 2467 志聖 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/13 | 發言時間 | 15:09:00 | 發言人 | 張瓊瑤 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 02-26010700 |
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| 主旨 | 本公司108年度股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/13 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配發放現金案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一O七年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十七屆董事及獨立董事當選人名單如下: 董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興 獨立董事:林明杰、朱知遠、林書賢 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「購置及處分資產處理程序」案 (2)通過修訂「從事衍生性商品交易」案 (3)通過修訂「資金貸與他人之作業程序」案 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (6)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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