| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)決議通過101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)決議通過101年度盈餘分配案。本公司101年度稅後盈餘為新台幣 7,007,877元
，依法提列法定盈餘公積700,788元及提列特別盈餘公積 5,011,564元，
加計期初未分配盈餘158,507,853元後，可供分配盈餘為159,803,378元，
擬分配如下：
1.股東紅利，現金股利新台幣6,996,125元，按本公司截至102年3月24日
可參與配發普通股股數69,961,249股計算，每股配發0.1元，俟102年股東
常會決議後，由董事會訂定配息基準日分派之。
2.員工現金紅利608,359元
3.上述分配案，若本公司於分配股利基準日前，依證券交易法第28條之2
轉讓(或買回)本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在
外股數，股東分派現金股利比率因而發生變動者，擬請股東會授權董事
會處理相關事宜。
二、討論事項
(一)決議通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(二)決議通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(三)決議通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(四)決議通過本公司「股東會議事規則」制定案。
三、選舉事項
改選本公司第19屆董事及監察人。
當選名單：
董事:中國電子(股)公司代表人劉徐瑋玲女士
董事:中國電子(股)公司代表人江耀宗先生
董事:標朔(股)公司代表人唐宇華女士
董事:標朔(股)公司代表人王正霄先生
董事:蘇美春女士
董事:柯敏龍先生
董事:裘雅琴女士
監察人:雷柯電子(股)公司代表人王美娟女士
監察人:王馨女士
監察人:楊祺瑛女士
四、其他討論事項
決議通過，解除本公司選舉新任董事競業禁止之限制。
五、臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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