1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/17
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室
(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.102年度營業狀況報告。
2.監察人審查102年度決算報告。
3.變更房屋及建築暨投資性不動產折舊方法報告。
(二)承認事項
1.承認本公司102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
2.承認102年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.討論公司章程修訂案。
2.討論董事及監察人選舉辦法修訂案。
3.討論從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
4.討論取得或處分資產處理程序修訂案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/19
6.停止過戶截止日期:103/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日103年4月18日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者
，請於103年4月18日前辦理。
(二)本公司受理103年股東會股東提案期間為103年4月14日至103年4月23日
，以書面送(寄)達本公司為憑，(受理提案處所：華經資訊企業股份有限
公司財務部，地址：114台北市內湖區行愛路78巷25號6樓 )，並以掛號函件
寄送，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理並另行公告。 |