1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/17
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室
(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.103年度營業狀況報告。
2.監察人審查103年度決算報告。
3.董事、監察人及經理人道德行為準則制(修)訂案。
(二)承認事項
1.承認本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
2.承認103年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.股東會議事規則修訂案。
(四)選舉事項
1.改選本公司第20屆董事及監察人。
(五)其他討論事項
1.擬解除本公司第20屆董事「競業禁止」之限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/19
6.停止過戶截止日期:104/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日104年4月18日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者
，請於104年4月18日前辦理。
(二)依公司法第172條之1規定，自民國104年4月14日起至民國104年4月23日
止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓，
請以書面掛號函件辦理。
(三)依公司法第192條之1規定，自民國104年4月14日起至民國104年4月23日
止受理股東提名獨立董事候選人申請。受理地點為台北市內湖區行愛路
78巷25號6樓，請以書面掛號函件辦理。 |