| 說明 |
1.股東常會日期:105/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過104年度盈餘分配案。本公司104年度稅後盈餘為新台幣57,316,282元，
依法提列法定盈餘公積5,731,628元及迴轉特別盈餘公積698,727元，加計期初未
分配盈餘158,138,819元，減除追溯適用及追溯重編之影響數5,281,789元，減除
本期精算損失調整數4,189,178元後，可供分配盈餘為200,951,233元，分配如下：
(1)股東現金股利新台幣34,980,625元，按本公司截至105年3月22日可參與配發
普通股股數69,961,249股計算，每股配發0.5元，並由董事會訂定配息基準日
分派之。
(2)上述分配案，若本公司於分配股利基準日前，依證券交易法第28條之2轉讓
(或買回)本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股數，
股東分派現金股利比率因而發生變動者，授權董事會處理相關事宜。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過104年度營業報告書、
個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 |
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