1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室
(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業狀況報告。
2.監察人審查105年度決算報告。
3.105年度員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
2.承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.取得或處分資產處理程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司第21屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
1.擬解除本公司第21屆董事「競業禁止」之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日106年4月17日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者
，請於106年4月17日下午5時前辦理。
(二)依公司法第172條之1規定，自民國106年4月10日起至民國106年4月19日
止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓，
請以書面掛號函件辦理。
(三)依公司法第192條之1規定，自民國106年4月10日起至民國106年4月19日
止受理股東提名獨立董事候選人申請。受理地點為台北市內湖區行愛路
78巷25號6樓，請以書面掛號函件辦理。 |