1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室
(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.106年度營業狀況報告。
2.監察人審查106年度決算報告。
3.106年度員工酬勞分派案。
4.「董事會議事規範」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
2.106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日107年4月16日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者
，請於107年4月16日下午5時前辦理。
(二)依公司法第172條之1規定，自民國107年4月09日起至民國107年4月18日
止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財
務部，請以書面掛號函件辦理。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使事宜依相關規定辦理。 |