1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告
(3)2022年度員工酬勞分派案
(4)董事會議事規範修正案
(5)董事、監察人及經理人道德行為準則修正案
(6)永續發展實務守則修正案
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
(2)2022年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資金貸與他人作業程序修正案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第24屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司第24屆新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法172條之1規定受理股東提案申請相關事項:
受理期間及方式:112年4月14日起至4月24日止(上午9時至下午5時)，
請以書面掛號函件辦理。
受理地點: 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5
月20 日起至6月16日止。 |