1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司三樓會議室
(台中市大里區成功路51巷20號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○一年度營業報告書。
(2)一○一年度監察人查核報告書。
(3)資金貸與他人及背書保證情形報告。
(4)本公司買回已發行股份及執行情形報告。
(5)九十九年度國內第一次有擔保轉換公司債執行情形。
(6)訂定「第九次買回股份轉讓員工辦法」。
(7)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列
之特別盈餘公積數額。
(二)承認事項：
(1)一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)一○一年度盈餘分派案
(三)討論事項：
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)修訂「背書保證處理辦法」部分條文案
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(四)選舉事項：改選董事及監察人案。
(五)討論事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，本公司於102年4月19日起至4月29日止受理持股百分
之一股東之書面提案，受理地點假本公司(台中市大里區成功路51巷20號) |