本資料由　 (上市公司) 2472 立隆電　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/22	發言時間	17:15:27
發言人	張真卿	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(04)24181856
主旨	公告本公司一○五年股東常會決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/22
說明	1.股東常會日期:105/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國一○四年度盈餘分派案，股東現金股利計新台幣323,049,555元(每股配發 新台幣2.50元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司第十四屆董事(含獨立董事)及監察人；本次選任之董事7席(含獨立 董事2席)及監察人2席，任期三年，自105年6月22日起至108年6月21日止。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。 7.其他應敘明事項:無。

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