1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室
(台中市大里區國光路一段147號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告書。
(2)一○六年度監察人查核報告書。
(3)資金貸與他人及背書保證情形報告。
(4)一○六年度員工及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國107年4月13日起至民國107年4月24日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月24日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：立隆電子工業股份有限公司(地址：台中市大里區國光路一段147號)
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國107年5月23日起至
民國107年6月19日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址:http://www.stockvote.com.tw) |