1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.民國一百零一年度營業報告。
2.監察人審查民國一百零一年度決算表冊報告。
3.報告本公司間接投資大陸執行情形。
4.報告本公司採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及
所提列之特別盈餘公積數額。
(二)承認事項
1.民國一百零一年度決算表冊。
2.民國一百零一年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
1.本公司『公司章程』修訂案
2.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案
3.本公司『股東會議事規則』修訂案
4.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案
5.本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案
6.本公司『背書保證施行辦法』修訂案
7.補選董事案
8.同意解除本公司董事競業禁止限制案
(四)其他及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:依公司法第165條等相關規定，自一百零二年四月十五日至一百零二
年六月十三日止為停止股票過戶登記及可轉換公司停止受理轉換期間。另依公司法第
172-1條及其相關規定，受理持股百分之一以上之股東，以書面向本公司提出議案，
受理提案期間為一百零二年四月十日至一百零二年四月十九日止(郵戳為憑)，
受理處所為:本公司(台南市永康區仁愛街398號)。 |